Unsere AML-/KYC-Verfahren zielen darauf ab, Kunden zu identifizieren, Transaktionen zu überwachen und Risiken im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten zu analysieren. Alle Maßnahmen werden gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften umgesetzt.
Definition von Geldwäsche
Geldwäsche ist der Prozess der Legalisierung von Geldern aus illegalen Quellen durch Verschleierung ihrer Herkunft. Dabei können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen, z. B. das Aufteilen von Transaktionen oder die Verwendung falscher Angaben.
Zur Verhinderung solcher Aktivitäten werden Kontrollmechanismen wie Transaktionsanalysen und Identitätsprüfungen angewendet. Eine kontinuierliche Überwachung ermöglicht es, Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen und potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken.
Verfahren und Verpflichtungen
Vox Casino implementiert Verfahren gemäß internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche. Jeder Nutzer ist verpflichtet, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Die grundlegenden Verfahren umfassen:
- Verifizierung der persönlichen Kundendaten,
- Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten,
- Aufbewahrung von Unterlagen gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
Unsere Verpflichtungen beinhalten die fortlaufende Anpassung der Prozesse an aktuelle Vorschriften sowie die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden zur Verhinderung finanzieller Missbräuche.
Identitätsprüfung (KYC)
Der KYC-Prozess umfasst die Identifizierung der Nutzer durch Erhebung und Analyse personenbezogener Daten, die für die Sicherheit der Plattform erforderlich sind. Jeder Nutzer muss bestimmte Dokumente zur Bestätigung seiner Identität vorlegen.
Zu den erforderlichen Dokumenten gehören:
- Personalausweis oder Reisepass,
- Dokument zum Nachweis des Wohnsitzes,
- Angaben zu den verwendeten Zahlungsmethoden.
Die Verifizierung dient der Vorbeugung von Missbrauch und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Rechtskonformität und Konsequenzen bei Verstößen
Die Einhaltung der AML-/KYC-Richtlinien ist für alle Nutzer von Vox Casino verpflichtend. Die Nichteinhaltung kann zur Einschränkung oder Schließung des Kontos führen.
Bei Feststellung von Verstößen können relevante Informationen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Wir arbeiten eng mit Regulierungsbehörden zusammen, um die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen.